1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 大信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2020年度完结归属于母公司所有者的净利润为75,261,366.86元，到2020年12月31日，母公司可供分配利润为-3,576,431,731.44 元。故董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本。
规划、出产、出售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推动系统、电气操控设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备；开发、研发地铁车辆及混合动力轿车驱动系统。
公司整体上选用“规划+出产+出售”的运营形式，推动产品、服务定制化开展。施行“三大三新”营销战略，强化品牌影响力、高层推动力、战略协同力，推动事务形式向“先进制作+服务+成套”纵深开展，向终端客户供给优质的机电一体化产品和服务。
2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不一般的一年。面临严峻杂乱的国内外环境，特别是受全球新冠肺炎疫情以及生意战冲击，对我国配备制作业构成深远影响，但出产运营次序等整体出现稳步复苏、向好开展的态势，配备制作业2020年添加值比上年增长了6.6%。从公司地点细分作业来看，全年大中型电机作业工业总产值同比添加4.1%，全国电机总产量22782.6万千瓦，火电、煤炭、钢铁等范畴对电机的新增需求有所削减。电机电控作业也因疫情影响，产品合同不能如期交货、出售阻滞、商场订单丢失现象普遍存在；受方针影响，煤电项目暂停缓建、结构性去产能，火电设备订单大幅下滑，产销局势不容乐观，但在电站设备改造、石化防爆、节能环保、水利、核电以及新动力开发等范畴有较大的商场需求。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表
陈说期内公司完结运营收入4,696,458,290.29元，同比下降9.77%，首要是因为公司中止生意事务和风能公司股权出售后，削减风电整机板块收入所造成的；公司完结归属于上市公司股东净利润75,261,366.86元。
2020年，首要零部件、原材料价格居高不下，商场竞争仍然剧烈，公司坚持依照“使命不减、方针不降、方针不变”的整体方针，聚集“电机+电控+成套”主业，对外活跃拓宽商场，对内深化改革立异；坚持一手抓疫情防控、一手抓出产运营，确保两手抓两不误，成功完结扭亏为盈。
财政部于2017年公布了修订后的《企业管帐准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起实行新收入准则以及告诉，对管帐方针相关内容进行调整。
新收入准则替代了财政部于2006年公布的《企业管帐准则第14号—收入》及《企业管帐准则第15号—制作合同》(总称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别标准。新收入准则引入了收入承认计量的“五步法”，并针对特定生意或事项供给了更多的指引，在新收入准则下，本公司以操控权搬运作为收入承认时点的判别标准，详细收入承认和计量的管帐方针拜见附注五、（三十八）。
本公司根据新收入准则有关特定事项或生意的详细规矩调整了相关管帐方针。根据新收入准则的规矩，根据实行履约职责与客户付款之间的联系在财物负债表中列示合同财物或合同负债。
本公司对收入来历及客户合约流程进行复核以点评新收入准则对财政报表的影响。本公司的收入首要为电机、电控、风力发电系统、特种产品及备件等收入，大部分与客户签定的核定价格的商品出售合同，不满意“某一时段内实行”条件，公司于向客户交给时点承认收入。小部分与客户签定的特种电机合同满意“某一时段内实行”条件，持续在制作期间内依照履约开展承认收入，选用新收入准则对本公司除财政报表列报以外无严重影响。
本公司根据初次实行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财政报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在初次实行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。
本公司实行新收入准则对2020年1月1日兼并财物负债表及母公司财物负债表各项意图影响汇总如下：
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改变的，公司应当作出详细阐明。
本公司2020年度归入兼并规模的子公司共19户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●托付方：湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）为湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（持股份额70.02%）。
●托付理财金额：12个月有用期内累计不超越人民币5亿元，在上述额度规模内，资金能够翻滚运用。
●托付理财出资类型：安全性高、流动性好、危险性低、具有合法运营资历的金融组织出售的短期保本型理财产品。
●托付出资理财期限：自湘潭电机股份有限公司2020年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。
湘电动力为公司的控股子公司（持股份额70.02%）。为进步湘电动力搁置自有资金的运用功率，进步资金运用功率和收益水平，在不影响公司主营事务的正常开展，确保公司运营资金需求和资金安全的前提下，湘电动力拟运用额度不超越人民币5亿元的搁置自有资金进行出资理财。
在确保流动资金和资金安全的前提下，湘电动力可运用搁置自有资金购买安全性高、流动性好、危险性低、具有合法运营资历的金融组织出售的短期保本型理财产品。理财产品需契合《上海证券生意所股票上市规矩》、《公司规章》等相关准则的规矩。
在12个月有用期内湘电动力以搁置的自有资金购买理财产品累计额度不超越人民币5亿元，在抉择有用期内该资金额度可翻滚运用。
拟提请公司董事会及股东大会授权湘电动力司理层担任行使该项出资决议计划权并签署相关合同文件，并由湘电动力财政部门担任组织施行。
1、在确保流动性和资金安全的前提下，湘电动力可运用搁置的自有资金购买安全性高、流动性好、危险性低，具有合法运营资历的金融组织出售的短期保本型理财产品，整体危险可控。
2、湘电动力财政部门将及时剖析和盯梢理财财物品的投向、项目开展状况，如发现或判别有不利因素，将及时采纳相应办法，操控出资危险，确保资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对购买的理财产品进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。
湘电动力运用暂时搁置的自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不存在影响公司日常需求和主营事务开展的景象。经过对暂时搁置自有资金进行适度、当令的现金办理，有利于获取必定的出资收益，为公司和股东带来更多的出资报答。
公司第七届董事会第三十四次会议审议经过了《关于控股子公司运用暂时搁置的自有资金购买理财产品的方案》，在不影响正常运营的前提下，赞同湘电动力运用暂时搁置的自有资金择机购买安全性高、流动性好、危险性低的银行等金融组织出售的保本型、短期理财产品。在抉择有用期内出资理财产品的累计总额不超越5亿元，在上述额度和规模内，能够翻滚运用。
在不影响公司正常运营的前提下，湖南湘电动力有限公司拟运用暂时搁置的自有资金购买短期（不超越12个月）、安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品，有利于进步资金运用功率和收益水平。公司批阅程序契合相关法令法规及公司规章的规矩。咱们对公司控股子公司此次运用暂时搁置的自有资金购买理财产品事项无异议。赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
控股子公司（湖南湘电动力有限公司）运用暂时搁置的自有资金择机购买保本型、短期（不超越12个月）的银行等金融组织的理财产品，12个月有用期内累计出资理财产品的总额不超越5亿元，不存在危害整体股东尤其是中小股东利益的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
公司因 2018 年和 2019 年经审计的公司净利润为负值，触及了原《上海证券生意所股票上市规矩》（2019 年4月修订）第 13.2.1 条第一项“最近两个管帐年度经审计的净利润接连为负值或许被追溯重述后接连为负值”规矩的景象，公司股票在2020年4月1日起施行退市危险警示，股票简称由“湘电股份”变更为“*ST湘电”。
公司2020年度财政陈说经大信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。经审计，到2020年12月31日，归属于上市公司股东的净财物为273,878.82万元，2020年度完结运营收入 469,645.83万元，归属于上市公司股东的净利润为7,526.14 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,334.08万元。
公司《2020年年度陈说》现已2021年3月15日举办的第七届董事会第三十四次会议审议经过，并在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券生意所网站（）宣布。
公司对照《上海证券生意所股票上市规矩》（2020年12月修订）第 13.3.2 条相关规矩逐项排查，公司2020年年度陈说经审计的财政方针触及退市危险警示景象现已消除，且不触及其他退市危险警示或其他危险警示的景象。一起根据《上海证券生意所股票上市规矩》（2020年12月修订）第 13.3.7 条相关规矩及公司2020年度运营状况，公司契合请求吊销股票退市危险警示的条件。
公司已向上海证券生意所提出吊销对公司股票施行退市危险警示的请求。上海证券生意所自收到公司请求之日后10个生意日内，根据实践状况，决议是否吊销对公司股票施行的退市危险警示。
公司将根据该请求事项的开展状况及时实行信息宣布职责。公司指定的信息宣布媒体为《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券生意所网站（），敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
2021年3月15日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）举办第七届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，并赞同提交2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
1、 根本信息：大信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特别一般合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院世界大厦1504室。大信在全国设有29家分支组织，在香港设立了分所，并于2017年建议设立了大信世界管帐网络。大信具有财政部颁布的管帐师事务所执业证书，是我国最早从事证券事务的管帐师事务所之一，以及第一批取得H股企业审计资历的事务所，具有近30年的证券事务从业经历。
2.、人员信息：首席合伙人为胡咏华先生。到2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其间合伙人112人，注册管帐师1178人，注册管帐师较上年添加74人。注册管帐师中，超越700人从事过证券服务事务。
3、事务信息：2019年度事务收入14.9亿元，为超越10,000家公司供给服务。事务收入中，审计事务收入13.35亿元、证券事务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，首要散布于制作业、信息传输及软件和信息技能服务作业，均匀财物额174.78亿元。大信具有公司地点作业的审计事务经历。
4、出资者维护才能：作业稳妥累计补偿限额和计提的作业危险基金之和为2亿元，能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
5、独立性和诚信记载：大信不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。2017-2019年度，遭到行政处置1次，行政监管办法12次，未遭到过刑事处置和作业自律处置。
具有注册管帐师执业资质，具有证券事务服务经历。2013年1月至2016年8月在大信管帐师事务所（特别一般合伙）从事审计作业，2016年9月至2018年7月在中审亚太管帐师事务所从事审计作业，2018年8月至今在大信管帐师事务所（特别一般合伙）从事审计作业，现任大信管帐师事务所（特别一般合伙）南沙自贸区别所合伙人。先后在广东南边传媒集团公司年度报表审计、东莞绿通新动力科技股份有限公司新三板挂牌审计项目中作为担任人，参与过广东交通集团、广东省盐业总公司等广东省属国有企业的年报审计、清产核资、经济职责审计等作业，屡次担任恒大地产、奥园地产、雅居乐地产等多家国内大型房地产企业的并购尽调、税务谋划项目。2018-2020年度签署的上市公司和挂牌公司审计陈说有深海软件（839038）、达晖生物（873195）。未在其他单位兼职。
具有注册管帐师、财物点评师执业资质，具有证券事务服务经历。2015年11月开端在大信管帐师事务所（特别一般合伙）作业，担任项目司理。先后为大型国有企业集团长沙先导出资控股集团有限公司、湖南省兵器工业集团有限职责公司及上市公司科力远（600478）、新三板挂牌公司子宏生态（872321）、金联星(836091)等十多家企业供给年度审计及财政咨询服务。2018-2020年度签署的上市公司和挂牌公司审计陈说有湘电股份（600416）、万容科技（833311）、鼎端配备（834587）。未在其他单位兼职。
拟组织刘仁勇担任项目质量复核人员，2004年3月至今在大信管帐师事务所（特别一般合伙）从事审计复核相关作业。该复核人员具有注册管帐师资质，具有证券事务质量复核经历，未在其他单位兼职。
拟拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量复核人员未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规矩。最近三年，上述人员未遭到过刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。
2021年度大信管帐师事务所（特别一般合伙）拟收取财政陈说审计费用50万元，内部操控审计25万元。该笔费用系依照该所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数根据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准根据执业人员专业技能水平等别离承认。
（一）公司第七届审计委员会已对大信管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为大信管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2020年度财政陈说进行审计的过程中，严厉遵从我国注册管帐师审计准则的规矩，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计根据，审计定论契合公司的实践状况。公司拟续聘大信管帐师事务所的方案不存在危害公司、整体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司独立董事已就本次续聘管帐师事务所事项宣布了赞同的事前认可定见，并宣布独立定见如下:
大信管帐师事务所（特别一般合伙）能够遵从独立、客观、公正的作业准则实行职责。赞同公司续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，并赞同将该方案提交股东大会审议。
（三）公司第七届董事会第三十四次会议以10票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。
（四）本次续聘管帐师事务所的方案需求提交公司2020年年度股东大会审议批，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日举办第七届董事会第三十四次会议，审议并经过了《关于修正公司规章的方案》。因公司非揭露发行股票后股份数量改变及相关法令法规的拟定和修订等原因，现拟对公司《规章》相关法令进行修正，详细修订状况如下：
以上内容以工商办理部门挂号为准，除上述条款修订外，《公司规章》其他内容不变。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票系统，经过生意系统投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
以上方案概况请见2021年3月17日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券生意所网站。上述方案的有关内容可拜见公司拟刊登在上海证券生意所网站的 2020年年度股东大会材料。
(一) 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆生意系统投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
1、法人股股东持股东账户、运营执照复印件、法定代表人身份证明（能够是复印件）或法人授权托付书（有必要是原件）和到会人身份证处理挂号手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、自己身份证处理挂号手续，托付到会的持受托人身份证 、托付人股东账户卡和授权托付挂号手续。
3、异地股东可经过信函或传真方法进行挂号（需供给上述 1、2 项规矩的有用证件的复印件），公司不接受电线：00－12：00，下午14：00－17：30。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年4月7日举办的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东根据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举办股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年3月15日以现场表决的方法举办。现场会议在公司作业楼三楼会议室举办，董事长周健君先生掌管了会议。应参会董事10名，实参会董事10名。公司监事会、司理层部分成员列席了会议。会议契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。会议以现场表决的方法逐项审议并经过了如下方案：
《湘潭电机股份有限公司2020年年度陈说全文》及《湘潭电机股份有限公司2020年年度陈说摘要》已于2020年3月17日刊登在上海证券生意所网站，供出资者查阅。
公司2020年度完结归属于母公司所有者的净利润75,261,366.86元，到2020年12月31日母公司可供分配利润-3,576,431,731.44 元。董事会拟定 2020年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本。
四、审议经过了《关于公司2020年度财政决算和2021年度财政预算的方案》
公司2020年度财政决算陈说现已大信管帐师事务所（特别一般合伙）长沙分所审计，2020年公司完结利润总额1.40亿元，归属于母公司净利润0.75亿元。2021年，估计完结出售收入50亿元。
五、审议经过了《关于公司2020年度日常相关生意实行状况及2021年度日常相关生意估计的方案》（概况请见上海证券生意所网站公告，公告编号：2021临-013）
根据公司出产运营和开展的需求，公司在与多家金融组织洽谈后，赞同为本公司处理2021年度授信，授信总额度约为100亿元（含现在已有银行贷款的授信）。
八、审议经过了《关于控股子公司运用暂时搁置的自有资金购买理财产品的方案》（概况请见上海证券生意所网站公告，公告编号：2021临-014）
为进步资金运用功率和收益水平，在不影响正常运营的前提下，赞同控股子公司（湖南湘电动力有限公司）运用暂时搁置的自有资金择机购买保本型、短期（不超越12个月）的银行等金融组织的理财产品，可出资理财产品12个月有用期内累计总额不超越5亿元，本方案自股东大会审议经过之日起12个月内有用。
《湘潭电机股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》已全文刊登在上海证券生意所网站，供出资者查阅。
《湘潭电机股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》已全文刊登在上海证券生意所网站，供出资者查阅。
十一、审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》（概况请见上海证券生意所网站公告，公告编号：2021临-015）
根据公司的实践需求，拟持续延聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计组织，聘期为一年，审计费用合计75万元（其间：财政陈说审计费用50万元，内部操控审计25万元）。
公司第七届董事会任期届满，经控股股东提名，提名周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生、敖琢先生、钟学超先生为公司第八届董事会董事提名人。
周健君先生，我国国籍，无永久境外居留权，1968年6月生，工学、工商办理硕士研讨生，高档经济师、工程师。1993年8月参与作业，1986年8月参加我国。历任湘潭电机厂技能中心大车室技能员、技能中心核算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总司理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总司理；湘潭电机股份有限公司企业办理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总司理，其间兼任车辆作业部总司理；湘潭电机集团有限公司副总司理；湘潭电机集团有限公司副总司理，湘电风能公司董事、总司理；湘电集团有限公司副总司理、常务副总司理；湘电集团有限公司常务副总司理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总司理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总司理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总司理（掌管全面作业），湘电股份署理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘电股份党委书记、董事长。
陈鸿鹏先生，我国国籍，无永久境外居留权，1964年8月生，经济学硕士研讨生，高档政工师、经济师。1984年9月参与作业，1988年6月参加我国。历任湘潭电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委署理书记、书记；湘潭电机集团结构件分公司党委书记；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团党委委员、党委组织部部长；湘电集团党委委员、工会主席、员工董事；湘电集团党委委员、工会主席、员工董事、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、员工董事、工会主席、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、员工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、员工董事、公司党校校长，湘电股份党委委员、董事。
汤鸿辉先生，我国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出世，高档工商办理硕士研讨生，高档经济师。1983年7月参与作业，1995年4月参加我国。历任湘潭电机厂方案处干部、企业开展部规划科科长、企业开展部副部长、出售生意部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行准备作业室主任；湘潭电机集团总司理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总司理；湘电股份公司董事、副总司理、电机作业部总司理；湘电集团副总司理，湘电股份公司董事；湘电集团副总司理；湘电集团副总司理，湘电新动力公司副董事长、总司理、党支部书记；湘电集团副总司理，湘电新动力公司董事长、总司理、党支部书记；湘电集团副总司理；湘电集团副总司理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总司理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总司理、董事、湘电世界生意有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、总司理，湘电动力董事。
舒源先生，我国国籍，无永久境外居留权，1972年3月生，办理学硕士研讨生，高档经济师。1993年9月参与作业，1998年5月参加我国。历任曙光集团是非显像管厂见习生；曙光集团是非显像管厂干部、出产科科长；长沙曙光荧屏显现器材有限公司制作部长、归纳办理部部长；长沙京臣实业有限公司作业室副主任；湖南电子信息工业集团有限公司总司理秘书、总司理作业室主任助理、作业室主任；湖南湘投控股集团有限公司作业室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团作业；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总司理。
敖琢先生，我国国籍，无永久境外居留权，1978年3月生，工学博士研讨生，高档经济师。2006年7月参与作业，2000年5月参加我国。历任湘电股份公司战略办理部主管；湘电重装公司人力资源部部长； 作业推动部副部长、商场推动部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总司理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总司理。
钟学超先生，我国国籍，无永久境外居留权，1964年1月生，法令硕士，经济师。1983年7月参与作业，历任湘潭电机厂供给科下料车间员工，湘潭电机厂法令顾问室法令顾问、正科级法令顾问，湘电集团法令顾问室主任，湘电集团律师事务部部长，湘电集团律师事务部部长、湘电股份监事，湘电股份律师事务部部长、监事，湘电集团总法令顾问，湘电股份律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团总法令顾问，湘电股份监事，湘潭牵引电气设备研讨所有限公司监事，湖南湘电动力有限公司监事、监事会主席，湘潭仲裁委员会仲裁员。
公司第七届董事会任期届满，经公司提名，提名王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生三人为公司第八届董事会独立董事提名人。
王昶先生，汉族，1973年2月出世，湖南怀化人，博士研讨生学历，教授。1995年参与作业，1992年参加我国。曾在怀化市经贸委作业，先下一任归纳研讨室主任、怀化市工业园准备处担任人，中南大学商学院任教，2011年9月晋升为教授，2013年担任博士生导师。曾任中南大学金属资源战略研讨院秘书，中南大学我国企业集团研讨中心主任，北京交通大学我国工业安全研讨中心兼职教授、博士后协作导师，湖南推动新式工业化引导资金申报项目评定专家，湖南技能改造申报项目评定专家，湖南省国资委监管企业外部董事库成员，长沙市社科院兼职研讨员，长沙市现代工业研讨会实行会长。现为中南大学金属资源战略研讨院秘书长、中南大学我国企业集团研讨中心主任。
陈共荣先生，1962年生，湖南邵阳人，党员，1985年7月年结业于原湖南财经学院财政管帐专业，获经济学学士学位，结业后留校任教。曾任中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺股份有限公司独立董事。现为湖南大学教授，办理学（管帐学）博士，管帐学硕士研讨生导师，我国注册办理咨询师，湖南省预算管帐学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总管帐师协会常务理事，湖南省财政学会常务理事、副会长，湖南省金融管帐学会理事。现任中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、长缆科技独立董事。
王又珑先生，汉族，1982年2月出世，辽宁兴城人，博士研讨生学历，副研讨员。2009年7月参与作业，2007年10月参加我国。历任我国科学院电工研讨所任助理研讨员。现任我国科学院电工研讨所任副研讨员。
十五、审议经过了《关于修正公司规章的方案（概况请见上海证券生意所网站公告，公告编号：2021临-016）
二十、审议经过了《关于举办2020年年度股东大会的方案》（概况请见上海证券生意所网站公告，公告编号：2021临-017）
公司拟于2021年4月7日（星期三）下午14:00，在湖南省湘潭市公司作业楼三楼会议室举办2020年年度股东大会。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届监事会第二十一次会议以现场表决与通讯表决相结合的方法举办。现场会议在湘电股份作业楼三楼会议室举办，会议由公司监事会主席成仲凡先生掌管。应参会监事5名，实参会监事5名。因疫情原因，现场表决到会监事4人（成仲凡先生、钟学超先生、魏明远先生、王强先生），通讯表决方法到会监事1人（王颖女士）。公司董事会秘书李怡文、财政总监熊斌列席会议。会议契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，会议以现场表决与通讯表决相结合的方法逐项审议经过了如下事项：
1．公司2020年年度陈说编制和审议契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理准则的各项规矩。
2．年报的内容和格局契合我国证监会和上海证券生意所的有关规矩和要求，所包括的年报信息能全面、线年度运营和财政办理状况。
三、全票审议经过了《关于公司2020年度财政决算和2021年度财政预算的方案》。
监事会以为：公司2020年度财政决算和2021年度财政预算,实在、精确、完好地反映了公司2020年度财政的实践状况和2021年财政的估计状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
四、全票审议经过了《关于公司2020年度日常相关生意实行状况及2021年度日常相关生意估计的方案》。
七、全票审议经过了《关于控股子公司运用暂时搁置的自有资金购买理财产品的方案》。
监事会以为：控股子公司（湖南湘电动力有限公司）运用暂时搁置的自有资金择机购买保本型、短期（不超越12个月）的银行等金融组织的理财产品，12个月有用期内累计出资理财产品的总额不超越5亿元，不存在危害整体股东尤其是中小股东利益的景象。
八、全票审议经过了《湘潭电机股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。
监事会以为：依照《企业内部操控根本标准》及其配套指引等规矩，公司于内部操控点评陈说基准日，不存在内部操控严重缺点，咱们以为公司已按企业内部操控标准系统和相关规矩的要求坚持了有用的内部操控。
监事会以为：公司第七届监事会任期届满，经控股股东提名，引荐成仲凡先生、王颖女士2人为公司第八届监事会股东代表监事提名人。1名员工代表监事将由公司员工代表大会（团组长联席扩大会议）推举发生。
成仲凡 男，我国国籍，无永久境外居留权，1964年3月生，学士，政工师。1982年1月参与作业，历任湘潭电机厂修补车间、机电修造分厂工人、计调员，湘潭电机力源机电修造有限公司出产科科长、供给科科长、作业室主任，湘潭电机力源机电修造有限公司副总司理、党支部书记，湘电集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总司理；湘电集团有限公司动能作业部总司理，湘电动力工程服务有限公司总司理，湖南湘电动力工程科技有限公司党总支部书记、董事、董事长、总司理。现任湘电股份监事会主席，湘电集团（湘电股份）纪委副书记、纪检监察审计部部长（兼）。
王颖 女，42岁，汉族，大众。2001年7月结业于桂林工学院管帐系；2001年7月～2003年7月任北京市地质工程规划研讨院出纳、成本管帐；2003年7月～2006年1月任通用电气（我国）有限公司财政专员；2006年1月～2009年2月任戴姆勒大中华出资有限公司总账管帐；2009年2月～2017年5月任戴姆勒大中华出资有限公司财政剖析司理；2017年5月～2017年10月任戴姆勒大中华出资有限公司财政司理；2017年10月～2019年9月任北京市地铁运营有限公司审计部副部长；2019年9月至今任北京市地铁运营有限公司担任财政部副部长。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●逃避表决：相关董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生逃避了该项方案的表决。
进行，不会对公司的独立性发生影响，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象，公司主营事务不会因此类生意而对相关人构成依靠。
公司第七届董事会第三十四次会议于2021年3月15日举办，审议经过了《关于公司2020年度日常相关生意实行状况及2021年度日常相关生意估计的方案》，相关董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生逃避表决。
本事项需求提交公司2020年年度股东大会审议，相关控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本方案时逃避表决。
注：以上生意额均是根据本公司与各相关方签定购销合同后实行的，在商场价格基础上经两边洽谈承认。
本公司与相关方生意的价格是独立法人之间在参照同类产品商场价格的基础上依照择优收购、投标收购及公允价值的准则来承认，一起遵从公正、公正、揭露的准则，其决议计划根据是公司《相关生意决议计划准则》。
注：以上生意额均是根据本公司与各相关方签定购销合同后实行的，在商场价格基础上经两边洽谈承认。
与公司日常出产运营密切相关的收购货品、购买动力、机械设备、出售产品和原材料的相关生意，依照公司《相关生意决议计划准则》的规矩，董事会授权公司司理层根据出产运营的实践状况与相关方签定协议。
公司与相关方签定相关生意合同，旨在确保公司的正常出产运营，完结双赢或多赢作用。公司首要原材料和产品的收购及出售不依靠于任何相关方，鉴于公司出产运营实践和主营事务开展，估计2021年公司日常出产运营相关生意总额较2020年呈上升趋势,公司与相关方发生的相关生意不影响公司的独立运营。
公司独立董事共同以为：根据《上海证券生意所股票上市规矩》《公司规章》和公司《相关生意决议计划准则》等法令法规及公司准则的规矩，咱们对相关生意的内容进行了了解和承认，2020年度公司与相关方的日常生意实行状况及2021年度日常相关生意估计状况，其生意现实及定价根据客观公允，表现了揭露、公正、公正的准则；董事会在施行相关生意表决时，相关董事逃避了表决，恪守了相关生意表决程序的规矩，程序合法。咱们以为公司以上相关生意事项是公正合理的，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。