2012年，面对扑朔迷离的表里环境，湘潭$电机公司牢牢掌握作业主题主线，加速工业结构调整，展开强大新兴工业，培育自主立异才能，夯实内部根底处理，健全完善运转机制，尽力打造展开继续、绩效优秀、形象杰出的上市公司。
(一)加强途径建造，公司形象不断进步。严格恪守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法令法规，不断完善法人处理结构，实在施行上市公司职责。加强内控体系建造，树立内控作业领导小组，延聘专业中介为咨询机构，已开端搭建了运转有用的内控标准体系。活跃合作我国证监会湖南监管局的现场检查作业，对发现的问题实在加强整改，进一步促进了公司处理水平的进步。活跃报答出资者，活跃施行现金分红计划，公司接连9年施行现金分红，1年施行本钱公积金转增股本;提振出资者决心，控股股东湘电集团及一同举动人和公司高管人员在二级商场增持公司股票250.13万股，树立上市公司杰出的形象。
(二)加速结构调整，归纳实力显着增强。坚持把传统工业优化晋级和战略性新兴工业立异展开作为推进展开的主攻方向。充分发挥机电一体化优势，大力展开风电新兴工业，$风电装机容量升至全国第五名。加速传统工业晋级换代，环绕中心才能、要害工艺，加大技改投入，全年完结技改技措30多项。活跃推行高效节能电机，全年向国家财政部节能产品惠民工程上报高效电机100万千瓦。发动结构调整项目，加速推进电机中型柔性出产线、线圈出产线、牵引柔性出产线等项目建造进展，出产方法朝规划化、自动化、智能化方向展开。
(三)着力自主立异，技能实力不断夯实。加速严峻科技项目研制脚步，直驱式变速恒频风电机组优化技能及工业化等项目经过判定;大功率直驱型风力发电机运转特性归纳仿真体系研讨等项目成功申报国家、省市级科技项目;加速新产品研制，6MW$风力发电机正式下线MW同步风力发电机，完结柴油发电机组研制，全年完结新产品开发近60项;技能立异作用丰盛，湘电长泵AP1000余热排出泵经过判定，标志公司具有核Ⅲ级泵规划、制作、查验、试验才能和批量出产条件;以董日中、牟密姓名命名的国家级技能大师作业室落户湘电，成为榜首批获国家财政支撑的50家单位之一。强化专利申报作业，全年申报专利113件，取得授权专利84项;掌管和制修订国家、职业标准24次，企业产品标准15项;信息化建造稳步推进，广泛运用PDM、CAD等计算机辅助规划、工艺进程规划和产品数据处理体系，强化信息安全处理，信息化对公司展开贡献率大幅进步。
(四)强化商场处理，运营范畴不断扩展。推行整体营销和全员营销，以客户为重视焦点，加速区域营销中心建造，深入展开三个一活动，施行严峻项目领导分工负责制。加强营销及售后服务部队建造，施行营销人员、营销司理上岗资历处理准则，全年累计350人经过查核。活跃拓宽世界商场，与STX公司签署《专利共有协议》，解除了风电出口海外的妨碍;两台5兆瓦海优势力发电机在福建和荷兰成功装机;中标天津钢管集团海外项目，电机产品将进入美国商场;1100台非晶高效节能电机成功进入美国商场;与日立签定榜首台工业发电机合同，推进电动机向电动机、发电机并重的工业结构的改变。
(五)加强根底处理，全面推进各项作业。完善事业部制运转机制与查核形式，强化事业部效益主体职责。加强招招标处理，树立招标中心，兼并树立督查审计部，整合了有用资源，加强了统一管控。展开提质量，降本钱工艺细化作业，施行根底处理与日常作业有用交融。严格实行全面预算处理，加大资金管控力度，标准资金运用批阅准则，下降资金运作本钱。强化人力资源处理作业，发动定员定岗作业，安排功能处理人员轮训，全年参训人员达246名;加强要点产品质量监控，施行风能公司质量专项审阅，产品什物质量稳步进步。发挥职工群众聪明才智，深入展开合理化主张活动，累计收到主张1488条。加强安全文明出产，发动安全出产标准化建造作业，全年没有产生重特大安全事故。
公司2012年运营收入5，424，50.12万元，较上年削减13.17%。因为国表里经济环境影响，导致公司收入削减。
陈说期内，本公司对前五名客户完成的运营收入为126458.72万元，占运营收入总额的23.31%。
陈说期内，本公司对前五名客户收购71244.15为万元，占运营本钱的总额的16.30%。
(1)财政费用较上年底添加39%，其首要原因是本年银行告贷的添加，相应的告贷利息添加。
(2)财物减值丢失较上年底添加562%，其首要原因是应收账款坏账预备余额添加所造成的。
本年度公司为地铁电机电控产品国产化攻关、双馈异步电机技能改造，兆瓦级叶片铺层及结构、海优势力发电机组研制技能开发、山地风电场叶片运送特别设备及车辆改装的研讨与运用等投入的研制费用产生。
(1)运营活动产生的现金流量净额同比添加30.12%，首要原因是公司在出售收入下降的情况下，进一步加强货款收回和资金处理，严格操控收购付出的资金。使货款收回资金削减率远小于收购付出资金削减率导致运营活动产生的现金流量净额添加。
(2)出资活动产生的现金流量净额同比添加85.38%，首要原因是公司操控固定财物出资项目数量和规划，使购建固定财物付出的现金削减导致出资活动产生的现金流量净额添加85.38%。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比削减64.21%，首要原因是公司本年归还告贷资金添加导致筹资活动产生的现金流量净额削减。
公司所属控股子公司长沙水泵厂出售给中东国家的水泵产品添加，导致出售国外产品添加。
①、货币资金比年头数削减31%，其首要原因是全球经济环境影响，出售收入下降，回款下降，导致货币资金削减。
②、应收收据比年头数添加67%，其首要原因因为本集团陈说期未很多贴现银行承兑汇票所造成的。
③、无形财物比年头数添加34%，其首要原因是本期公司新购进专利技能所造成的。
④、递延所得税财物比年头数添加40%，其首要原因是本年坏账预备添加相应计提递延所得税财物添加所造成的。
⑤、一年内到期的非活动负债比年头数添加56%，其首要原因是一年内到期的长时间告贷和敷衍融资租借款添加所造成的。
⑥、长时间告贷比年头数添加38%，其首要原因是确保公司长时间展开，合理调整公司负债结构，新增了长时间告贷所造成的。
⑦、长时间敷衍款比年头数削减34%，其首要原因是部分融资租借固定财物的敷衍款将于一年内到期，重分类计入一年内到期的十分活动负债。
⑧、其他非活动负债比年头数添加107%，其首要原因是收到政府拨入的专项用于技能改造及科研项目的金钱添加所造成的。
公司具有专业的技能、先进的配备、优质的服务、完善的营销机制，长时间专心于机电一体化成套配备的技能研制和商场开发，产品商场竞赛力不断进步。公司具有专业化、高素质的营销部队，整体营销人员执证上岗，优胜劣汰。公司具有完善的营销途径，营销网点偏布全国各地，并树立了海表里多层次、多元化的营销途径体系。
公司是国家承认企业技能中心，具有2个研讨院、6个研讨所及2个方向的博士后作业站。公司研制才能雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新式双馈风力发电机、$石油钻井电机和船用新式感应电机等高附加值产品，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端范畴拓宽。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略展开的一项重要任务，完善作业机制，活跃请求发明专利，为增强公司自主立异才能供给了确保。公司主导产品悉数具有自主知识产权。
公司全面施行企业战略处理、企业文明处理、企业全面预算处理、薪酬与绩效处理和信息化建造，建造了完善的处理体系、发明了美丽的作业环境，营建了杰出的出产运营次序。
近年来公司大力推进技改技措项目，加大技改出资，建成了国家级的极具规划的机电一体化专业试验途径。国家海优势力发电技能与检测国家要点试验室和国家动力风力发电机研制(试验)中心均落户公司。[page]
企业的展开依靠于立异才能，立异才能来自于企业的职工。公司具有一支高素质的机电一体化技能研制部队和职工部队，在研讨、规划、工艺、出产方面具有强壮人才确保。现有各类专业技能人才2915人，其间：国家级专家6人;技能工人3784人，高技能人才占悉数技能工人的33.3%。
公司具有七十多年的前史，是我国电工职业的大型骨干企业和国务院树立的国家严峻配备国产化研制基地， 被誉为我国电工产品摇篮、我国民族工业脊柱。公司是我国机电职业最具价值的品牌之一，先后取得我国驰名商标、我国机械工业最具影响力的品牌等荣誉称号。
电机、$电控等发电设备、驱动设备及零部件的制作与出售;电动车辆配套零部件的制作与出售;风力发电设备及配套零部件的制作与出售;相关技能、产品的开发与出售;运营本公司自产产品的出口事务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口事务(国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外)
电机、工矿设备、电动自卸车、电工专用设备、$电器成套设备、电气操控设备、工矿设备配件、蓄电池、轮胎零售;商务生意与署理。
机电设备及其技能软件进出口事务、国内贸易及对外修补事务。@ 占被出资公司的权益份额：80%
因为世界性金融危机、国内工业链上下流的局势严峻等要素给电机职业带来了较大压力，但从久远来看，电机职业将坚持平稳展开。
近年来，因为国内部分职业如钢铁、水泥等职业差能过剩，国内火力发电企业出资增速减缓，很多项目缓建，商场需求呈下降趋势。国内企业为了抢占商场，进步订货量，商场竞赛必然愈加剧烈。公司作为我国电机研制、制作企业和出产基地之一，在大中型交直流电动机范畴占有重要位置，是我国大型电机制作骨干企业之一。公司产品触及电力、冶金、水利、石化、防爆等范畴，无论是技能水平仍是商场占有率，均处于国内前列，其间在电力商场，公司商场份额坚持抢先。
电机是工业出产顶用电大户，现在我国工业能耗约占总能耗的70%，其间电机能耗约占工业能耗的60%～70%。十二五期间，我国电机体系节能改造投入将会到达700亿元，估计到2015年，我国电机体系节电率比2010年进步2-3个百分点。国家方针的导向是电机的高效化、节能化方向，对推行高效节能电机给予财政补贴，将会极大的推进高效电机的商场运用，十二五末，IE2级电机份额将会到达80%，高效、节能电机在未来商场中将会占有主导位置。
电机整体革新另一个趋势是向安全、高压高效、大容量方向展开。火电商场方面向大容量、高数机组演化，600兆瓦乃至1000兆瓦超临界机组将成为干流，200兆瓦及以下机组面对筛选的命运。而600～1000兆瓦以上大型机组所配的给水泵电机容量均到达了10000KW以上，引风机及脱硫风机也到达了7000KW左右，所以该类大容量电机也将成为未来几年的展开方向。
现在国内泵职业有2000多家，产品种类约有450个系列5000多个种类，这些泵产品被广泛用于国民经济各部分，根本满意了我国经济展开对泵的需求。现在，国内水泵商场的竞赛格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业鼎足之势的局势，国有企业凭仗技能优势，占有着国内大型用泵范畴，中小型民营企业在中小型泵范畴有所特长，外资企业资金雄厚、技能先进，占有着国内高端用范畴。公司水泵工业以湘电长沙水泵有限公司为依托，产品首要会集在大型工业用泵范畴，触及到电力、水利，石化、核能用泵等范畴。其间在电力范畴，依托公司电机工业，商场占有率较高，产品具有较强的竞赛才能。
现在，我国水泵职业尽管具有巨大的商场，但整体技能水平较低，高端范畴一向有外资企业占有。跟着我国水泵职业商场需求的不断扩展，将会越来越与世界泵业技能展开趋势一同，向高、精、尖等高技能含量方向展开。因而，研制习惯我国国内商场需求的高端泵产品，将成为我国泵类企业未来展开方向。
在阅历了接连数年的高速添加后，我国风电职业2012年开端面对一系列展开瓶颈：上游产能过剩、下流需求疲软、弃风限电严峻、工业链资金压力加剧，风电企业出售下滑，赢利下降，运营困难。从当时商场情况来看，2012年国内新增装机前20名的企业简直占有着国内98%的商场份额，其他缺少商场竞赛力的企业商场占有率微乎其微，商场竞赛高度会集。当时，国内风电职业严峻产能过剩，在国内风电商场需求增速放缓的情况下，风电整机制作商企业之间将会呈现惨烈的商场竞赛，职业重组也将会愈加剧烈。
除了风力资源丰富的内陆地区，海优势电也是未来风电展开的一个方向。十二五期间，将会有500万千瓦的海优势电装机容量。国家动力局的开端规划中，现已承认了43吉瓦的风能资源开发潜力，现在现已有38个项目，16.5吉瓦的项目展开前期作业。近年来，国内风电开发龙头企业也纷繁揭露表态，未来几年将把风电场出资的热门，从风电大基地转向海优势电项目。
跟着我国风电工业的不断展开，职业技能技能水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越显着。当时，国内企业纷繁运用职业整合关键，加大对大功率风电机组的研制力度和技能储备。现在，现已有国内企业开端了10兆瓦以上的风机研制，能够预见，未来风电机组的大型化展开势不可挡。
以科学跨过展开为主题，以结构质量效益为主线，以领军我国电工配备制作业为方针，坚持湘电榜首作业理念，遵从两个榜首作业思路，全面构树立异湘电、效益湘电、调和湘电、世界化湘电。
企业定位--展开成为严峻电工配备处理计划服务商，树立世界化大型企业集团运作体系，致力于电工配备体系集成技能的进一步进步和扩展，加速从传统的配套设备出产向一体化运营方向展开，向终端用户供给包括机电一体化产品、工程咨询及总承揽服务的体系处理服务计划。
战略描绘--产权调整，机制优化;工业减肥，产品归核;产融结合，走向全球。
以电机一体化优势为载体，以规划化、工业化为杰出标志，着力把公司打造成为在电工配备制作范畴中占有抢先位置，具有世界化运作体系的大型企业集团，继续坚持科学跨过展开杰出态势。
依照工业集聚、规划展开的准则，继续深化十二五展开战略，推进风电成套配备、$大中型交直流电机、工业泵、船只全电体系、电机电控成套体系等5大中心主业工业优化晋级，稳固和进步商场抢先位置，打造职业龙头;加速培育和强大新动力轿车等战略性新兴工业，促进新兴工业规划化、集群化展开。[page]
牢牢掌握科学展开作业主题，紧紧抓住调结构、转方法、提质量、强处理、控危险、保效益作业主线，一直坚持两个榜首作业思路，依照稳中求进的作业总基调，以进步经济添加质量和效益为中心，以加速工业结构调整、施行立异驱动战略、全面进步处理水平为作业要点，确保完成运营方针稳步添加，为推进公司科学展开、建造四个湘电奠定坚实根底。
技能立异方针--科研开发项目立项140项以上，要点技能开发项目立项10项以上;新产品开发项数(新产品工号个数)大于50项;申报国家、省、市科技项目3项以上，专利申报项数80项以上。
质量处理方针--抓好要点产品质量的批次性进步作业，加强规划工艺、供方处理、作业者职责三大疑难问题的继续改善，争创全国机械职业质量处理活动优秀企业奖。
人才训练方针--全年在岗职工训练率达50%，训练计划完成率 90 %。培育高级工 100～120 人，培育技师 12～24 人，高级技师6～10人。要点送培 10～20 名青年技能英才、 10～15 名营销、运营处理人才到要点院校进行研修。
当时，世界经济已由危机前的快速展开期进入深度转型调整期，全球经济正处于大革新、大调整之中，世界经济不承认性添加。世界商场需求疲软，各种形式的贸易维护主义昂首，国内企业出口下降，企业走出去愈加困难，世界化运营危险加大。
国内经济处于调整期，商场的不承认性添加，企业运营愈加困难。各大央企打造全工业链的趋势愈加显着，其所属工业上下流加速整合。企业对资源的抢夺愈加剧烈，原材料商场价格继续上涨，工业品商场价格相对下降，商场竞赛无序，企业间价格战愈演愈烈。
受经济增速放缓影响，企业缺少资金，运营困难，大批火电、风电项目缓建、停建，公司电机、水泵等传统工业遭到晦气影响。包括新动力工业在内的整个制作职业处于产能过剩情况，同质化竞赛加剧，企业库存添加，商场滞销，货款收回缓慢，担负加剧。
4.1与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生变化的，公司应当作出详细阐明。
2012年7月，本公司与沈阳坤通实业有限公司(以下简称“沈阳坤通”)一同增资沈阳湘潭电机机出售有限公司(以下简称“沈阳湘机”)，增资前沈阳湘机的实收本钱为300万元，本公司出资60万元，持20%的股份。此次本公司与沈阳坤通一同向沈阳湘机增资500万元，其间本公司出资348万元，沈阳坤通出资152万元，增资完结后本公司持沈阳湘机51%的股份。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
$湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年4月24日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举办，董事长周建雄先生掌管了会议。会议应到董事11名，实到董事 10名，公司独立董事刘煜辉先生因作业原因未能到会，托付独立董事刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事会、司理层成员以及相关部分负责人列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票表决方法逐项审议并经过了如下计划：
二、全票审议经过了《关于公司2012年年报及年报摘要的计划》(全文见上证所网站)。
三、全票审议经过了《关于公司2013年榜首季度陈说的计划》(全文见上证所网站)。
鉴于公司2012年度完成归属于上市公司股东的净赢利为-207，890，395.39元，呈现亏本，公司抉择2012年度不进行赢利分配。
五、全票审议经过了《关于公司2012年度财政决算和2013年度财政预算的计划》。
1、公司2012年度财政决算陈说现已中瑞岳华会计师事务所审计，并出具标准无保留定见的审计陈说。2012年，公司完成归属于上市公司股东的净赢利为-207，890，395.39元，每股收益为-0.34元。
2、2013年公司董事会将不断进步和改善传统工业，加速培育和展开战略性新兴工业，统筹技能研制，强化本钱运作，全面进步处理水平，完成运营方针稳步添加，力求完成出售收入71亿元。
六、全票审议经过了《关于公司2012年度日常相关买卖实行情况及2013年度日常相关买卖估计的计划》(详见公司2013临-006号公告)。
相关董事周建雄、张建伟、陈能、颜勇飞逃避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍以为公司相关买卖抉择计划程序契合相关法令、法规和公司章程的规矩，买卖价格公允合理，没有危害和侵吞中小股东利益的行为。
2013年公司与湘电集团有限公司签定了房子租借、建构筑物租借、土地运用租借、归纳服务等相关买卖协议。相关买卖协议包括房子租借协议333.474 万元，建构筑物租借协议52.575 万元，土地运用租借协议2423.981 万元，归纳服务协议661.914 万元，算计3471.944万元。计划经往后，将提请股东大会授权董事会详细处理签定协议相关事项。
相关董事周建雄、张建伟、陈能、颜勇飞逃避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍以为公司相关买卖抉择计划程序契合相关法令、法规和公司章程的规矩，买卖价格公允合理，没有危害和侵吞中小股东利益的行为。
依据公司出产运营和展开的需求，赞同将2013 年公司授信总额度确以为120亿元(含现在已有银行告贷的授信)，并提请股东大会授权董事会或董事长工作会在授信总额度内调整银行间的额度，处理、出具对银行告贷时所需手续。
湘电风能有限公司、湖南湘电长沙$水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司系我公司控股子公司(控股份额分别为100%、69.96%和80%)，现跟着湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司出产规划的扩展，以及湘潭电机进出口有限公司处理进出口事务的需求，公司赞同2013年为湘电风能有限公司及其子公司供给28亿元的授信担保，为湖南湘电长沙水泵有限公司供给8亿元的授信担保，以及为进出口有限公司及其子公司供给4亿元的授信担保。
外担保契合《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号)的规矩，
十、全票审议经过了《关于为湖南湘电东瀛电气有限公司银行授信供给担保的计划》(详见公司2013临-007号公告)。
十一、全票审议经过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信供给担保的计划》(详见公司2013临-008号公告)。
十二、全票审议经过了《公司2012年度内部操控点评陈说》(全文见上证所网站)。
十三、全票审议经过了《关于对湘电风能施行债转股添加注册本钱金的计划》(详见公司2013临-009号公告)。
十四、全票审议经过了《关于公司2012年度独立董事述职陈说》(全文见上证所网站)。
十五、全票审议经过了《关于修正公司〈相关买卖抉择计划准则〉的计划》(全文见上证所网站)。
十六、全票审议经过了《关于拟定公司董事会专门委员会作业准则的计划》(全文见上证所网站)。
以上计划除3、12、14、16、17 项均需提交公司2012年年度股东大会审议赞同。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
相关董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、颜勇飞先生逃避了该项计划的表决。
公司与相关方产生的日常相关买卖均依照公正、公正、自愿、诚信的准则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对相关方构成依靠 。
公司第五届董事会第七次会议于2013年4月24日举行，审议经过了《关于公司2012年度日常相关买卖实行情况及2013年度日常相关买卖估计的计划》，相关董事周建雄、张建伟、陈能、颜勇飞逃避表决。
本公司与相关方买卖的价格是独立法人之间在参照同类产品商场价格的根底上依照择优收购、招标收购及公允价值的准则来承认，一同遵从公正、公正、揭露的准则，其抉择计划依据是公司《相关买卖抉择计划准则》。
注：以上买卖额均是依据本公司与各相关方签定购销合同后实行的，在商场价格根底上经两边洽谈承认。
与公司日常出产运营密切相关的收购货品、购买动力、机械设备、出售产品和原材料的相关买卖，依照公司《相关买卖抉择计划准则》的规矩，董事会授权公司司理层依据出产运营的实际情况与相关方签定协议。
运营规划：湖南省公民政府授权规划内的国有财物出资、运营、处理;电气机械及器件，电子设备，专用设备，通用设备，交通运送设备制作、出售;电梯的出售;法令、法规答应运营的对外贸易;职业技能训练;安全技能防备体系规划与施工、署理电信事务、金属制品、化学原料及制品的制作与出售、电力、燃气及水的出产和供给(限分公司运营)。
运营规划：重型电传动车辆、矿用车辆、轨迹交通车辆、特种配备车辆的规划、研讨、开发、制作和出售。
运营规划： 轨迹车辆用电机、电气产品研制、出产及出售;产品的售后服务及其他相关服务
运营规划： 研讨、规划、出售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣钱署理(拍卖在外)和进出口事务，新产品，新技能的开发和技能服务
运营规划：研制、出产、出售电磁线、电线电缆及相关材料;电工用铜杆和其他金属材料;研制、转让绝缘材料及产品高新技能;电力工程建造及装置服务
运营规划：通用设备、专用设备、电子设备的制作、出售、改造、装置及技能服务;自动化工程规划、制作、装置及技能服务;集群式设备处理计划的规划、施行及技能服务;非标设备规划、制作及技能服务;署理出售上述产品及其零部件、原辅材料
运营规划：陶瓷机械设备、环保机械、电气设备、工程机械、造纸机械、卷烟机械、食品机械的制作、出售
运营规划：出产运营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务
运营规划：变压器、电气设备的制作、出售;机械加工;方针运转运营的金属材料出售
运营规划：出产和拼装轴承及相关零件和部件;产品自销;供给情况监控服务，售后服务、维修服务、工程和运用支撑、技能训练和咨询。
运营规划：货运站(场)运营、转移装卸。仓储理货，货运署理，信息配载;一般货运;厂内铁路专用线维护;产品包装、仓储服务;轿车配件的出售;署理铁路运送服务;世界货运署理
运营规划：绝缘材料、油漆、润滑油，机械、电器配件，刀具、五金工具、标准紧固件及方针答应的金属材料、化工原料(不含危险及监控化学品)的出售;废旧物资拣选、加工、出售(需专项批阅的以其专项批阅为准);机械加工;物资储运(不含危险及监控化学品)
运营规划：出产出售风力发电机组叶片，加工制作出售电工材料、绝缘成型件，规划、研制、制作出售风力发电机整机。
运营规划：为公民身体健康供给医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗服务、科研教医、医疗救助
运营规划：培育高等专科学历技能运用人才，促进科技文明展开。机电类、处理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业训练，相关职业技能判定。
公司与相关方签定相关买卖合同，旨在确保公司的正常出产运营，完成双赢或多赢的作用。公司首要原材料和产品的收购及出售不依靠于任何相关方，因为主运营务出售规划坚持较快添加速度，估计2013年公司日常出产运营相关买卖数量较2012年有所添加，但公司与相关方产生的相相关系不影响公司的独立运营。
湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年4月24日举行，会议审议了《关于公司2012年度日常相关买卖实行情况及2013年度日常相关买卖估计的计划》，咱们经过公司提交的材料对相关买卖内容进行了了解和承认，作为公司的独立董事，咱们依据《股票上市规矩》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司相关买卖抉择计划准则》等相关法令法规及公司准则的规矩，依据独立判别的态度对相关买卖宣布以下定见：
1、以上相关买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规和《公司章程》的规矩，在董事会对以上相关买卖进行表决时，相关董事逃避了表决，恪守了相关买卖表决程序的规矩，程序合法。
2、买卖价格客观公允，表现了揭露、公正、公正的准则，实在维护了中小股东的利益。
因而，咱们以为公司以上相关买卖事项是公正合理的，契合上市公司和整体股东的利益，没有危害公司中小股东的利益。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
对外担保累计数量：公司对外供给担保产生额累计为170，406.00万元。
公司为湖南湘电东瀛电气有限公司供给总计额度不超越2000.00万元公民币的担保详细事项如下：
湖南湘电东瀛电气有限公司(以下简称“湘电东瀛”)系我公司合营子公司(控股份额为50%)，现跟着湘电东瀛出产规划的扩展，需求投入很多资金，为确保湘电东瀛的正常运营，公司赞同与日本东瀛一同，分别为湖南湘电东瀛电气有限公司供给2000.00万元的授信担保。
本公司第五届董事会第七次会议于2013年4月24日审议并经过了《关于为湖南湘电东瀛电气有限公司银行授信供给担保的计划》。
湖南湘电东瀛电气有限公司于2003年11月7日树立，注册本钱为公民币4138.50万元，本公司出资占其注册本钱的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号;法定代表人：罗百敏;首要运营规划：轨迹车辆用电机、电气产品研制、出产及出售;产品的售后服务及其他相关事务。
公司董事会以全票经过，赞同为湖南湘电东瀛电气有限公司供给上述担保，其批阅程序契合证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规矩。
到2012年12月31日，本公司累计对外担保产生额为170，406.00 万元，占公司最近一期经审计净财物的82.69 %，其间公司累计为控股子公司供给担保166，667.25 万元，为合营公司供给担保3，738.75万元，上述担保都在正常施行之中，无逾期担保。
依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司为合营公司供给担保的事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：
此次担保事项经公司第五届董事会第七次会议审议经过，被担保方湘电东瀛电气有限公司为公司持股50%的合营公司，本次担保金额2000万元;本次被担保目标的主体资历、资信情况及对外担保的批阅程序均契合公司对外担保的相关规矩。因而，该项担保是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司供给担保4000.00万元。
对外担保累计数量：公司对外供给担保产生额累计为170，406.00万元。
公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司供给总计额度不超越4000.00万元公民币的担保详细事项如下：
湖南湘电长沙水泵有限公司(以下简称“湘电长泵”)系我公司控股子公司，控股份额为69.96%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(以下简称“福斯湘电”)是湘电长泵的合营子公司，持股份额为50%。现跟着福斯湘电出售规划的扩展，需求开立很多的招标保函，履约保函，预付款保函。依据合资公司章程规矩，两边股东各承当50%的担保，其间，公司担保4000.00万，美国福斯担保4000.00万。为确保福斯湘电的出产运营，公司赞同为福斯湘电供给4000.00万的授信担保。
本公司第五届董事会第七次会议于2013年4月24日审议并经过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信供给担保的计划》。
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日树立，注册本钱为公民币5000万元，本公司出资占其注册本钱的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大路662号软件大楼526室;法定代表人：肖峰;首要运营规划：研讨、规划、出售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣钱署理(拍卖在外)和进出口事务，新产品，新技能的开发和技能服务。
公司董事会以全票经过，赞同为福斯湘电供给上述担保，其批阅程序契合证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规矩。
到2012年12月31日，本公司累计对外担保产生额为170，406.00 万元，占公司最近一期经审计净财物的82.69 %，其间公司累计为控股子公司供给担保166，667.25万元，为合营公司供给担保3，738.75万元，上述担保都在正常施行之中，无逾期担保。
依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司为合营公司供给担保的事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：
此次担保事项经公司第五届董事会第七次会议审议经过，被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司为公司控股子公司之合营公司，本次担保金额4000.00万元;本次被担保目标的主体资历、资信情况及对外担保的批阅程序均契合公司对外担保的相关规矩。因而，该项担保是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
出资金额和份额：湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)对湘电风能施行债转股增资11亿元公民币，增资后湘电风能注册本钱金为20亿元，湘电风能仍为湘电股份的全资子公司。
2013年4月24日，公司五届七次董事会审议经过《关于对湘电风能施行债转股添加注册本钱金的计划》。董事会赞同将公司应收湘电风能债务中的11亿元，转为对其作长时间股权出资。
6、运营规划：风力发电体系，风力发电机及零部件的进口、开发、制作、服务、维修保养，风电场的建造、运营、风电体系服务，以及产品出产所需的原材料和设备的进出口。
9、依据开元财物评价有限公司出具开元评报字[2013]1-015号财物评价陈说，截止至评价基准日2012年12月31日，湘电股份持有湘电风能的拟转股债务评价价值为1，100，000，000元。
运营规划，促进其快速展开，湘电股份与湘电风能洽谈后赞同将应收湘电风能债务中的11亿元，转为对其作长时间股权出资。
董事会以为，上述债转股计划的施行，将充分湘电风能本钱金，有利于进一步整合资源，加强湘电风能的商场竞赛力，契合公司战略展开方向。
风电受国家宏观方针及商场走势等要素影响，存在着必定的危险，公司将掌握出资节奏，加强公司处理和内部操控，削减危险，进步收益。
依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》的要求及《公司章程》的规矩，咱们作为湘潭电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司全资子公司施行债转股添加注册本钱金事项进行了仔细的了解和查验后，宣布独立定见如下：
此次事项经公司第五届董事会第七次会议审议经过，被增资方湘电风能有限公司为公司全资子公司;本次增资目标的主体资历、资信情况及批阅程序均契合公司的相关规矩。因而，增资事项是合理的，契合有关规矩的要求，不会危害上市公司和整体股东的利益。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
依据湘潭电机股份有限公司(简称“公司”)于2013年4月24日举行的第五届董事会第七次会议抉择，现将举行公司2012年年度股东大会的有关事宜告诉如下：
公司定于2013年5月16 日(周四 )上午9：00举行2012年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：
6、审议《关于公司2012年度日常相关买卖实行情况及2013年度日常相关买卖估计的计划》;
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信供给担保的计划》;
2、截止2013年5月9 日(周四 )下午上海证券买卖所买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的本公司整体股东;
3、因故不能到会会议的股东可托付别人持股东自己授权托付书参加会议(见附件);
1、法人股股东持股东账户、运营执照复印件、法定代表人身份证明(能够是复印件)或法人授权托付书(有必要是原件)和到会人身份证处理挂号手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、自己身份证处理挂号手续，托付到会的持受托人身份证 、托付人股东账户卡和授权托付挂号手续。
3、异地股东可经过信函或传真方法进行挂号(需供给上述1、2项规矩的有用证件的复印件)。
兹托付 先生(女士)/代表本单位(个人)到会湘潭电机股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
如托付人未对投票定见做出清晰指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
2013年4月24日，湘潭电机股份有限公司第五届监事会第六次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行。会议由公司监事会主席肖仁章先生掌管。公司监事肖仁章、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、罗瑞青参加了会议，钟学超监事因公出国，托付肖仁章监事行使表决权。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票的表决方法逐项审议经过了如下事项：
1.公司2012年年度陈说编制和审议契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩。
2.年报的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩和要求，所包括的年报信息能全面、线年度运营和财政处理情况。
四、全票审议经过了《关于公司2012年度日常相关买卖实行情况及2013年度日常相关买卖估计的计划》。
1、公司2013年榜首季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规及《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩;
2、季度陈说的内容及格局契合我国证监会及证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面实在反映公司陈说期的运营处理和财政情况等事项;
3、在提出本定见前，没有发现参加季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;本次季度陈说所发表内容实在、精确、完好。
哔哥哔特商务网是电子制作业工业链信息沟通的途径，共享和剖析电子制作业上下流新技能、新产品资讯；经过“走进企业”、“对话”、“拆解”、“商场解读”、“工业剖析”“研讨会专栏”等栏目进行职业深度解读，及时供给线下专业研讨会、峰会论坛、线上会议、直播等职业活动资讯。