本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 被担保人称号：江苏莱克智能电器有限公司（以下简称“江苏莱克”）、江苏莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、无锡梵克罗电气规划有限公司（以下简称“无锡梵克罗”）、姑苏金莱克精细模具科技有限公司（以下简称“精细模具”）、姑苏帕捷轿车零部件有限公司（以下简称“姑苏帕捷”）、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）（以下简称“梵克罗越南”）。

  ● 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：2022年度担保总金额不超越人民币48亿元（或等值外币）；截止本公告宣布日，公司已实践为子公司供给的担保余额为：16,248.52万元。

  为满意莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）全资子公司的事务展开和日常运营需求，依据公司有关准则规矩和我国证券监督处理委员会、我国银行业监督委员会《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发【2005】120号）文件精力，在确保运作标准和危险可控的前提下，公司拟为全资子公司向银行请求归纳授信额度时供给算计不超越人民币48亿元（或等值外币）的担保额度，详细状况如下：

  上述全资子公司于公司2021年年度股东大会经过之日起至公司2022年年度股东大会举行之日期间在向银行请求归纳授信额度时，公司拟在上述额度内供给连带责任担保，而且公司将依据这六家子公司未来实践运营需求，在48亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对详细担保额度分配进行恰当调整。一起，提请授权董事长签署担保协议等相关法令文件，详细事宜包含但不限于告贷银行、担保金额、担保期间及担保方法等。

  公司已于2022年4月28日举行了第五届董事会第二十次会议，审议经过了《关于公司为全资子公司银行授信供给担保的方案》，赞同公司为这六家全资子公司向银行请求归纳授信额度时供给算计不超越人民币48亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法令文件。该项方案需求提交公司股东大会审议。

  运营范围：一般项目：智能家庭消费设备制作；智能家庭消费设备出售；气体、液体别离及纯洁设备制作；气体、液体别离及纯洁设备出售；新式膜资料出售；水资源专用机械设备制作；环境保护专用设备制作；环境保护专用设备出售；污水处理及其再生运用；农林牧渔机械配件制作；农林牧渔机械配件出售；农林牧副渔业专业机械的制作；发电机及发电机组制作；发电机及发电机组出售；家用电器研制；家用电器制作；家用电器出售；家用电器零配件出售；家居用品制作；家居用品出售；日用家电零售；日用电器修补；家用电器装置服务；轿车零部件及配件制作；电机及其操控系统研制；轿车零部件研制；电机制作；电动机制作；智能根底制作配备制作；智能根底制作配备出售；通用设备制作（不含特种设备制作）；微特电机及组件制作；微特电机及组件出售；电力电子元器件制作；电力电子元器件出售；电子元器件与机电组件设备制作；电子元器件与机电组件设备出售；智能操控系统集成；模具制作；模具出售；锻件及粉末冶金制品制作；锻件及粉末冶金制品出售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围： 一般项目：新式能源技能研制；轿车零部件及配件制作；有色金属铸造；通讯设备制作；智能根底制作配备制作；智能根底制作配备出售；电子、机械设备保护（不含特种设备）；电工机械专用设备制作；智能家庭消费设备制作；智能家庭消费设备出售；农林牧渔机械配件制作；农林牧渔机械配件出售；农林牧副渔业专业机械的制作；发电机及发电机组制作；发电机及发电机组出售；家用电器制作；家用电器出售；家用电器研制；家用电器零配件出售；家居用品制作；家居用品出售；日用家电零售；日用电器维修；家用电器装置服务；电机及其操控系统研制；轿车零部件研制；电机制作；电动机制作；通用设备制作（不含特种设备制作）；微特电机及组件制作；微特电机及组件出售；电力电子元器件制作；电力电子元器件出售；电子元器件与机电组件设备制作；电子元器件与机电组件设备出售；智能操控系统集成；模具制作；模具出售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围：一般项目：专业规划服务；机械电气设备制作；变压器、整流器和电感器制作；电机制作；电动机制作；轿车零部件及配件制作；电机及其操控系统研制；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件零售；发电机及发电机组制作；微特电机及组件制作；微特电机及组件出售；电力电子元器件制作；电力电子元器件出售；配电开关操控设备制作；配电开关操控设备出售；配电开关操控设备研制；通用设备制作（不含特种设备制作）；电子元器件与机电组件设备制作；轿车零部件零售；机械设备出售；软件开发；软件出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围：研制、规划、出产、出售：模具及其零配件、轿车零配件、家电零配件（以上不含橡胶、塑料及危险化学品）；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  运营范围：一般项目：轿车零部件及配件制作；轿车零部件研制；轿车零配件批发；轿车零配件零售；模具制作；模具出售；专业规划服务；技能进出口；货品进出口；进出口署理（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营范围： 机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁用具、厨房用具及其他小电器）的研制、制作、出售及售后服务；出产制作注塑件；上述产品零部件的制作、出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务；产品运送服务，自有产品及技能的进出口事务，署理产品及技能的进出口事务。

  与公司联系：梵克罗越南系本公司全资子公司绿能科技的全资孙公司，绿能科技在新加坡建立全资子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD（以下简称“莱克新加坡”）作为出资途径，莱克新加坡持有梵克罗越南100%的股权。

  公司现在没有签定相关担保协议，方案担保总额为公司拟供给的担保额度，需求银行或相关安排审阅赞同，协议内容以实践签署的协议为准。公司授权董事长在不超越上述授权范围内签署上述六家全资子公司担保的相关文件等。

  公司董事会以为：为公司之全资子公司向银行请求归纳授信额度供给担保，是公司为了支撑子公司的事务展开和日常运营需求，现在这六家全资子公司偿还债务才能较强，各方面运作正常，为确保这六家子公司运营作业的正常展开，公司为其供给全额担保支撑，有利于这六家子公司的良性展开，契合公司的整体利益。本次担保契合《公司法》、公司《规章》等相关法令法规的规矩。为此，董事会赞同上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该担保事项宣布了如下独立定见：本次担保是为了合作公司全资子公司向银行请求归纳授信额度，不会对公司产生晦气影响，不会影响公司持续运营才能。关于公司全资子公司，公司对其日常运营具有肯定操控权，且具有杰出的偿债才能，担保危险较小。公司在施行上述担保时均已严厉依照相关法令规矩，执行了相关决策程序，不存在危害公司及中小股东的利益。因而，咱们赞同公司为全资子公司向银行请求归纳授信额度时供给算计不超越人民币48亿元（或等值外币）担保额度的事项。

  到本公告宣布日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余额为16,248.52万元，占公司2021年12月31日经审计净财物的5.01%。无逾

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 本次回购刊出初次颁发的限制性股票355,040股,因鼓励目标离任而回购刊出的限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

  ● 本次回购刊出完结后，公司股份总数将由574,690,900股改变为574,335,860股。

  莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月28日举行了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票及调整回购价格的方案》，现将相关事项公告如下：

  1、2020年7月6日，公司举行第五届董事会第2次会议和第五届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司〈2020年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》及相关事项的方案，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。公司独立董事徐宇舟先生于2020年7月21日至2020年7月22日就2020年第一次暂时股东大会审议的关于公司2020年限制性股票鼓励方案相关方案向公司整体股东征集了托付投票权。

  2、2020年7月7日至2020年7月16日，公司内部网站上公示了本次拟鼓励目标名单。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或安排对公司本次鼓励目标提出的贰言。此外，公司监事会对本鼓励方案目标名单进行了核对，并于2020年7月17日出具了《公司监事会关于公司2020年限制性股票鼓励方案鼓励目标人员名单的公示状况阐明及核对定见》。

  3、2020年7月23日，公司举行2020年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司〈2020年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》及相关事项的方案。

  4、2020年9月3日，公司举行第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议经过《关于调整公司2020年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单和颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见。公司监事会对调整后的鼓励目标名单再次进行了核实并宣布了清晰赞同的定见。

  5、2020年9月22日，公司宣布了《关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁发效果公告》，初次颁发1,007.25万股限制性股票于2020年9月18日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完结股份挂号。挂号完结后，公司总股本由401,000,000股改变为411,072,500股。

  6、2020年12月11日，公司举行第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的陈伟和刘红生2名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的21万股限制性股票由公司进行回购刊出，公司独立董事宣布了赞同的独立定见。公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理了上述21万股限制性股票的回购过户，并于2021 年2月5日完结了股份刊出手续，公司总股本由411,072,500股改变为410,862,500股。

  7、2021年4月28日，公司举行第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》，赞同公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的章明顺等4名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的13万股限制性股票由公司进行回购刊出，回购价格为12.51元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理了上述13万股限制性股票的回购过户，并于2021 年6月18日完结了股份刊出手续，公司总股本由410,862,500股改变为410,732,500股。

  8、2021年7月14日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议经过了《关于对公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励股份回购价格及股份数量进行调整的方案》和《关于调整2020年限制性股票鼓励方案预留股票数量的方案》，公司独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。鉴于公司2020年年度权益分配方案，每股派发现金盈利2.00元（含税），以本钱公积金向整体股东每股转增0.40股，初次颁发的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股，没有免除限售的初次股份数量由973.25万股调整为1,362.55万股。

  9、2021年7月27日，公司2020年限制性股票鼓励方案中预留的218.05万股限制性股票自鼓励方案经2020年第一次暂时股东大会审议经往后超越12个月未清晰鼓励目标，预留权益现已失效。

  10、2021年9月13日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议经过了《关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个限售期免除限售条件效果的方案》和《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票及调整回购价格的方案》，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，公司监事会对回购刊出事项和初次颁发部分第一个限售期免除限售事项进行了核对。公司本次契合免除限售条件的鼓励目标共281名，可免除限售的限制性股票数量为2,592,100股；本次拟回购刊出已获授但没有免除限售的算计177,800股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理了上述177,800股限制性股票的回购过户，并于2021 年11月11日完结了股份刊出手续，公司总股本由575,025,500股改变为574,847,700股。

  11、2021年10月28日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票及调整回购价格的方案》，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发张永等4名鼓励目标因个人原因离任以及1名鼓励目标不能担任岗位作业进行岗位调整，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的128,800股限制性股票由公司进行回购刊出，其间关于因鼓励目标离任而回购刊出106,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和；关于因鼓励目标不能担任岗位作业进行岗位调整而回购刊出22,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理了上述128,800股限制性股票的回购过户，并于2021年12月27日完结了股份刊出手续，公司总股本由574,847,700股改变为574,718,900股。

  12、2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票及调整回购价格的方案》，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发刘波和黄立军2名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的28,000股限制性股票由公司进行回购刊出，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理了上述28,000股限制性股票的回购过户，并于2022年2月28日完结了股份刊出手续，公司总股本由574,718,900股改变为574,690,900股。

  13、2022年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票及调整回购价格的方案》，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发姜剑一等9名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购刊出，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  依据《公司2020年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》”）的相关规矩：“鼓励目标因辞去职务、公司裁人而离任，鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司依照颁发价格加上银行同期存款利率的利息回购刊出，鼓励目标在离任前需交纳结束限制性股票已免除限售部分的个人所得税。”

  鉴于初次颁发鼓励目标姜剑一等9人因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购刊出。

  鉴于公司2020年年度权益分配方案，每股派发现金盈利2.00元（含税），以本钱公积金向整体股东每股转增0.40股，初次颁发的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股。详见公司宣布的《关于对公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》（公告编号：2021-038）。

  依据公司与鼓励目标签署的《限制性股票颁发协议书》的相关规矩：“鼓励目标因获授的限制性股票而获得的现金股利由公司代管，作为敷衍股利在解锁时向鼓励目标付出；若依据《鼓励方案》不能解锁，则由公司回收。”

  初次颁发部分未免除限售的实践回购价格=7.51+2÷（1+0.4）=8.94元/股。

  关于因鼓励目标离任回购刊出的限制性股票，算计355,040股，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

  本次限制性股票回购股数为355,040股，回购资金总额为3,188,147.24元，本次回购限制性股票的资金为公司自有资金。

  本次回购刊出完结后，公司股份总数将由574,690,900股改变为574,335,860股，不会导致公司实践操控人产生变化，公司股权散布仍具有上市条件。

  本次回购刊出部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和运营效果产生严重影响，也不会影响本次鼓励方案的持续施行以及公司处理团队的勤勉尽职，公司处理团队将持续仔细实行作业责任，全力为股东发明价值。

  鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发姜剑一等9名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，公司本次回购刊出部分限制性股票契合公司《2020年限制性股票鼓励方案（草案）》及《上市公司股权鼓励处理办法》等相关规矩，程序合法合规，不会对公司的财务状况和运营效果产生实质性影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  因而，咱们一致赞同回购刊出上述鼓励目标已获授但没有解锁的355,040股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

  依据《上市公司股权鼓励处理办法》及《鼓励方案》等相关规矩，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发姜剑一等9名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，公司监事会赞同回购刊出上述鼓励目标已获授但没有免除限售的算计355,040股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

  上海市锦天城律师事务所就关于公司2020年限制性股票鼓励方案所涉回购刊出部分限制性股票相关事项出具了法令定见书，以为：公司本次回购刊出部分限制性股票契合《公司法》《证券法》《处理办法》及《2020年限制性股票鼓励方案（草案）》的规矩。到本法令定见出具之日，除本次回购与刊出需求依据《处理办法》及证券买卖所有关标准性文件规矩进行信息宣布，并依照《公司法》《公司规章》及相关规矩处理减资手续和股份刊出挂号手续，公司已实行本次回购刊出于现阶段应当实行的程序。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日举行了第五届董事会第二十次会议，别离审议经过了《关于改变公司注册本钱并修正〈公司规章〉的方案》、《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》、《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》。为进一步提高公司标准运作水平，完善公司办理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引》（2022 年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022 年修订）等法令法规、标准性文件的规矩，结合公司实践状况，现将注册本钱改变、《公司规章》、《董事会议事规矩》和《股东大会议事规矩》详细修订状况如下：

  依据《公司2020年限制性股票鼓励方案（草案）》的相关规矩，鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的姜剑一等9名鼓励目标因个人原因离任，不再契合鼓励条件，对其已获授但没有解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购刊出。公司总股本由574,690,900股改变为574,335,860股，注册本钱由574,690,900元改变为574,335,860元。

  注：除上述修正内容外，《公司规章》其他内容坚持不变，因本次规章增减、修订条款而使原规矩条款序号产生改变（包含原规矩条款引证的序号改变），均已依据改变后的状况作出相应调整。修订后的《公司规章》详见上海证券买卖所网站（）。

  注：除上述修正内容外，《股东大会议事规矩》其他内容坚持不变，因本次议事规矩增减、修订条款而使原规矩条款序号产生改变（包含原规矩条款引证的序号改变），均已依据改变后的状况作出相应调整。修订后的《股东大会议事规矩》详见上海证券买卖所网站（）。

  上述事项现已公司第五届董事会第二十次会议审议经过，需求提交公司2021年年度东大会审议，并由相关挂号机关核准挂号后收效，终究效果以挂号机关核准后为准。

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-021

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司事务展开，缓解阶段性资金需求压力，向相关方尼盛家居（姑苏）有限公司（以下简称“尼盛家居”）、西曼帝克品牌处理有限公司（以下简称“西曼帝克品牌”）和姑苏尼盛地产有限公司（以下简称“尼盛地产”）请求总额不超越人民币8亿元的告贷额度（含到现在已告贷余额人民币1.9亿元），首要用于公司出产运营配套资金及弥补流动资金，该相关买卖不影响公司的独立性。

  ● 除本次相关买卖外，2022年2月21日至本公告日，公司已向尼盛家居进行告贷，告贷金额算计为人民币1.9亿元；公司未向其他相关方进行资金告贷。

  ● 本次相关买卖现已公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议经过，相关董事倪祖根、倪翰韬逃避表决。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》等规矩，本次相关买卖事项不需求提交股东大会审议。

  公司于2022年4月28日举行第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司向相关方告贷暨相关买卖的方案》，相关董事倪祖根、倪翰韬逃避表决。为了更好地促进公司事务展开，缓解阶段性资金需求压力，公司向相关方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产请求总额不超越人民币8亿元的告贷额度（含到现在已告贷余额人民币1.9亿元），告贷利率不高于银行同期告贷利率，且公司不向相关方供给担保，有效期自本次董事会审议经过之日起一年，在有效期内公司依据实践资金需求量在上述告贷额度内循环运用，并授权公司董事长签署相关文件，首要用于公司出产运营配套资金及弥补流动资金。

  尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产这三家公司的实践操控人均为倪祖根先生，与公司为同一实践操控人，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等相关规矩，本次买卖构成相关买卖事项，不构成《上市公司严重财物重组处理处理办法》规矩的严重财物重组。

  本次相关买卖在审议前已得到了公司独立董事的事前承认。公司独立董事对本次相关买卖事项也宣布清晰赞同的独立定见。

  截止至2021年12月31日，尼盛家居经审计的财物总额为75,390.71万元，净财物为36,802.18万元；运营收入为2,241.71万元，净利润为20.84万元

  尼盛家居由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因而，公司与尼盛家居为同一实践操控人。尼盛家居为本公司的相关方，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第六章第6.3.3规矩的相相联系景象。

  主营事务：品牌处理；营销策划；出售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金资料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；出资咨询；自营和署理各类产品及技能进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；工程设备装置施工及技能咨询服务；商场设备租借、商场处理服务、物业处理；房子设备维修保养，房子租借、买卖，院子美化规划施工；代理家居服务及其相关的物业服务；停车场处理服务。

  截止至2021年12月31日，西曼帝克品牌经审计的财物总额为54,148.06万元，净财物为8,828.83万元；运营收入为12,754.37万元，净利润为513.27万元。

  西曼帝克品牌由尼盛家居100%控股，而尼盛家居由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因而，公司与西曼帝克品牌为同一实践操控人，西曼帝克品牌为本公司的相关方，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第六章第6.3.3规矩的相相联系景象。

  主营事务：房地产开发运营、对房地产、工业、商业、服务业的出资；房地产处理及咨询；自有房子及机器设备的租借；出售：家具、机电设备及零配件。

  截止至2021年12月31日，尼盛地产经审计的财物总额为87,697.01万元，净财物为84,806.04万元；运营收入为3,027.03万元，净利润为175.68万元。

  尼盛地产由尼盛置业（姑苏）有限公司100%控股，而尼盛置业（姑苏）有限公司由Success Harvest Group Limited100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因而，尼盛地产的实践操控人为倪祖根，公司与尼盛地产为同一实践操控人。尼盛地产为本公司的相关方，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第六章第6.3.3规矩的相相联系景象。

  为了更好地促进公司事务展开，缓解阶段性资金需求压力，公司向相关方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产请求总额不超越人民币8亿元的告贷额度（含到现在已告贷余额人民币1.9亿元），告贷利率不高于银行同期告贷利率，且公司不向相关方供给担保，有效期自本次董事会审议经过之日起一年，在有效期内公司依据实践资金需求量在上述告贷额度内循环运用，并授权公司董事长签署相关文件。详细由公司运营处理层依据实践出产运营状况施行，详细告贷金额、期限、利率等以签定的协议为准。

  为了更好地促进公司事务展开，缓解阶段性资金需求压力，相关方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产向公司供给的告贷将首要用于公司出产运营配套资金及弥补流动资金等事项，无需公司向其供给担保，比较其他融资方法具有较大的灵活性和快捷性，有利于公司下降融资本钱和融资危险，拓宽了公司的融资途径，有利于公司展开，契合公司和整体股东的利益。

  2022年4月28日，公司举行第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司向相关方告贷暨相关买卖的方案》，相关董事倪祖根、倪翰韬逃避表决。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》等规矩，本次相关买卖事项不需求提交股东大会审议。

  公司本次向相关方告贷事项，无需公司向其供给担保，告贷用处合理，有利于公司现金流的工作，不存在危害公司、股东尤其是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。咱们赞同将本次相关买卖事项提交董事会审议。

  本次相关买卖事项根据公司本身事务展开的实践需求，已得到咱们的事前认可。本次相关买卖事项是为了更好地促进公司事务展开，缓解阶段性资金需求压力，告贷用处合理，不存在危害公司及股东的利益的景象。董事会在本次相关买卖的审议和决策程序中，契合法令法规等相关规矩，相关董事在表决过程中进行了逃避，契合公司整体股东的利益。综上，咱们赞同本次相关买卖告贷事项。

  2022年2月21日至本公告日，公司已向尼盛家居进行告贷，告贷金额算计为人民币1.9亿元，告贷期限不超越一年，利率低于银行同期告贷利率，无需公司向其供给担保。

  除上述买卖外，曩昔12个月内，公司未与同一相关人进行除日常相关买卖外的其他买卖，也未与不同相关人进行买卖类别相关的其他相关买卖。